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第一届董事会第四十三次会议决议公告

时间:2013-03-22 16:35:06来源:中国三农资讯网作者:赵杨
字号:T| T

股票代码:601999股票简称:出版传媒编号:临2012-31



北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第一届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)第一届董事会第四十三次会议于2012年12月27日以
通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2012年
12月21日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公
司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事
项。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于新增及修订公司部分内部控制
制度的议案》。
同意本次新增的《北方联合出版传媒(集团)股份有限
公司董事会战略发展与投资管理委员会工作细则》、《北方
联合出版传媒(集团)股份有限公司预算管理委员会工作细

则》、《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司风险管理
制度》、《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司反舞弊

1
协调制度》;同意本次对《北方联合出版传媒(集团)股份
有限公司全面预算管理制度》、《北方联合出版传媒(集团)

股份有限公司投资管理制度》、《北方联合出版传媒(集团)
股份有限公司筹资管理制度》、《北方联合出版传媒(集团)
股份有限公司关联交易管理制度》、《北方联合出版传媒(集
团)股份有限公司担保管理制度》、《北方联合出版传媒(集
团)股份有限公司合同管理制度》所作的修订。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
有关上述制度的具体内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。




北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董事会
2012年12月27日




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