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ST传媒:召开2011年第一次临时股东大会通知公告

时间:2011-12-30 11:21:44来源:作者:
字号:T| T

北京赛迪传媒投资股份有限公司

召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2011 年 8 月 2 日上午 9:30

2.召开地点:北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 2 层

3.召集人:董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截止 2011 年 7 月 27 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东,因故

不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;见证律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的提案》(采取累积投票制)

2、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的提案》(采取累积投票制)

上述提案详情见公司 2011 年 7 月 13 日刊登的第七届董事会第二十五次临时会议决议公告、

第七届监事会第十四次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件,法人授权委托书及出席人身份证办理登记,

公众股东持本人身份证,股东账户卡办理登记,委托出席者需持授权委托书及本人身份证,

异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2011 年 7 月 28 日至 2011 年 7 月 29 日

上午 9:00---11:30下午 13:30---17:00

3.登记地点:北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 17 层邮编:100048

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东需提交营业执照副本复印

件,法人授权委托书及出席人身份证;公众股东需持本人身份证,股东账户卡、授权委托书。

四、其它事项

1.会议联系方式:010-88559875;010-88558355

2.会议费用:食宿交通费自理。

1

五、授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司 2011 年第

一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:委托人身份证:

持股数:股东账户:

受托人姓名:受托人身份证:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 11 日

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